با نپذیرفتنFATF همچنان درهای اقتصاد را به روی خود بسته ایم/ همسایه میلنمار و کره شمالی مانده ایم
کشورمان در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند.
5 ماه پیش
بیشتر بخوانید
کشورمان در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند.
در پی برخی واکنشها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی، بیانیهای تکمیلی این مرکز...
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادیسازی پرونده ایران در افایتیاف جدی است.
رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی میگوید در هیچ کجای دنیا موضوع افایتیاف بجث داغ رسانهای نیست.
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری...
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان افایتیاف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند.
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد چالشی به نام افایتیاف قابل حذف نیست .
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرفهای من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سیافتی و...
