سایت خبری
famaserver
  • صفحه اصلی
  • اخبار ورزشی
  • بین الملل
  • اقتصادی
  • اخبار استانها
  • اخبار روز
  • سیاسی
  • علمی و فناوری
سایت خبری
برترین عناوین خبری
  • خرید بیمه: سنتی یا آنلاین؟ کدامیک تجربه بهتری برای مشتریان ایجاد می‌کند؟

سرتیتر خبرها

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

1 ماه پیش

ببینید| شاخص‌های معاملات مشکوک اعلام شد/ خانی: مبارزه با پولشویی توصیه FATF است

زمان انتشار: 9 دسامبر 2025 ساعت 14:15

دسته بندی: اقتصادی

شناسه خبر: 658805

زمان مطالعه: 3 دقیقه

ببینید| شاخص‌های معاملات مشکوک اعلام شد/ خانی: مبارزه با پولشویی توصیه FATF است

ببینید| شاخص‌های معاملات مشکوک اعلام شد/ خانی: مبارزه با پولشویی توصیه FATF است

به گزارش خبرگزاری یولن، هادی خانی در کافه خبر یولن درباره‌ی شاخص‌ها و معیارهای فعالیت اقتصادی برای هر ایرانی تاکید کرد: این شاخص‌ها در بخش‌های کلیدیِ مشمول مثل بانک، بورس بیمه، مالیات، گمرک و یه بخشی از فعالان حوزه صنعت، دفاتر پیشخوان، وکلا، سردفترها، سازمان ثبت اسناد و املاک نهایی و ابلاغ شده و بعضاً چند ورژن هم تکامل پیدا کرده است. آموزش‌های متعددی به این دستگاه‌ها داده شده تا به محض مشاهده‌ی رفتارها و معاملات مشکوک، مراتب را به ما اعلام کنند. با همین شاخص‌های ابلاغی بازخوردهای خوبی داشتیم و گزارش معاملات مشکوک را از دستگاه‌ها دریافت و بررسی می‌کنیم. البته این شاخص‌ها مداوم به روز می‌شوند. ما در مسیر بلوغ هستیم چون قبلا چنین چیزی وجود نداشته است. ما مداوم گزارش‌های تحلیلی به حاکمیت می‌دهیم که دلیل بروز مشکل در فلان بخش چیست. مثلا اعلام می‌کنیم دلیل وجود پدیده‌ی شرکت‌های صوری چیست و اعلام می‌کنیم کدام آسیب سبب بروز این مشکل شده و برای حل ان باید چه کرد تا دیگر چنین آسیبی از میان برود.

223223

حتما بخوانید : قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴/ صعود طلا و سکه ادامه‌دار شد
برچسب ها
اف ای تی اف FATF
اشتراک گذاری

اخبار مرتبط

  • پیش‌بینی یک کارشناس از قیمت طلا تا پایان سال/ طلا احتمالا تا این عدد تغییر می‌کند! 1 ماه پیش
  • چالش جدید متقاضیان وام؛ وقتی تعدد حساب بهانه رد درخواست می‌شود
    چالش جدید متقاضیان وام؛ وقتی تعدد حساب بهانه رد درخواست می‌شود 1 ماه پیش
  • بازار طلا و ارز دوشنبه ۱۲ خرداد با این نرخ‌ها بسته شد /جزییات
    بازار طلا و ارز دوشنبه ۱۲ خرداد با این نرخ‌ها بسته شد /جزییات 1 ماه پیش
  • برق ۸.۴ میلیون خانه در جیب چه کسانی است؟ / اگر می‌ توان مشترکان پرمصرف را شناسایی کرد، چرا این گروه ناشناس مانده‌اند؟
    برق ۸.۴ میلیون خانه در جیب چه کسانی است؟ / اگر می‌ توان مشترکان پرمصرف را شناسایی کرد، چرا این گروه ناشناس مانده‌اند؟ 1 ماه پیش

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی موضوعات

  • آذربایجان شرقی 577
  • آذربایجان غربی 484
  • اجتماعی 12218
  • اخبار استانها 35
  • اخبار بورس 276
  • اخبار تکنولوژی 120
  • اخبار روز 42
  • اخبار ورزشی 15500
  • اردبیل 359
  • اصفهان 603
  • اقتصادی 11379
  • البرز 1631
  • ایلام 246
  • بازار کار 392
  • بوشهر 165
  • بین الملل 22862
  • تبلیغات 26
  • تهران 342
  • چند رسانه ای 0
  • چهارمحال و بختیاری 761
  • خراسان جنوبی 309
  • خراسان رضوی 668
  • خراسان شمالی 166
  • خوزستان 384
  • زنجان 310
  • سبک زندگی 437
  • سلامت 3385
  • سمنان 2082
  • سیاسی 9697
  • سیستان و بلوچستان 5
  • عکس 79
  • علمی و فناوری 8330
  • فارس 404
  • فرهنگ و هنر 5101
  • قزوین 547
  • قم 330
  • کاریکاتور 78
  • کردستان 538
  • کرمان 2091
  • کرمانشاه 478
  • کهگیلویه و بویراحمد 444
  • گلستان 315
  • گیلان 335
  • لرستان 18
  • مازندران 84
  • مرکزی 5
  • هرمزگان 398
  • همدان 603
  • یزد 160
famaserver

جدیدترین مقالات

  • 1 ماه پیش
  • 1 ماه پیش
  • 1 ماه پیش
  • 1 ماه پیش
  • 1 ماه پیش

لینکهای پیشنهادی

دانلود نرم افزار |  گلدن ویزای یونان | کابل شبکه | درریزان

میزبانی در هاست لینوکس فاماسرور